Vincenzo José Cavallaro annuncia l’uscita dall’associazione professionale Stufano Gigantino Cavallaro e l’apertura di una propria boutique fiscale, Cavallaro e associati.
L’insegna è attiva nella difesa tributaria, sia contenziosa amministrativa che penale e nella consulenza tributaria nonché la partnership strategica con Arkios Legal.
Inoltre, Cavallaro ha difeso vittoriosamente Il Sig. Giuseppe Agostoni, fondatore del gruppo Orocash, attivo nel settore della raccolta e valorizzazione di articoli di oro usato, dall’accusa di esterovestizione della società lussemburghese Orocash Capital SA, poi denominata Suite II Ltd, in relazione alle plusvalenze realizzate all’esito della cessione del gruppo e del marchio Orocash avvenuta nel 2012 a due fondi di private equity (estranei all’imputazione).
Il procedimento nasceva dalla denuncia dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Antifrode, della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, a seguito di una articolata verifica fiscale per il reato previsto e punito dall’Art. 5 del D.lgs 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), in relazione ad una asserita artificiosa e fittizia localizzazione della holding lussemburghese Orocash Capital Sa in Lussemburgo. L’evasione contestata dall’Agenzia delle Entrate, tra imposte e sanzioni superava i 115 milioni di euro.
All’esito di una articolata istruttoria dibattimentale, la difesa, assunta dall’Avv. Vincenzo José Cavallaro, ha potuto dimostrare la totale insussistenza dell’ipotesi accusatoria.
Sulla base quindi di una richiesta di assoluzione formulata non solo dalla difesa ma condivisa anche dalla Procura della Repubblica di Milano, il Giudice, dott.ssa Emanuela Rizzi, ha assolto il Sig. Agostoni perché il fatto non sussiste.
Le motivazioni della sentenza di assoluzione penale saranno utilizzate anche nella sede conteziosa amministrativa presso la competente Commissione Tributaria, dove la difesa è assunta sempre dall’Avv. Vincenzo José Cavallaro.
