Nicola Mainieri, già dirigente della Banca d’Italia, avvocato esperto di antiriciclaggio e reati finanziari, collabora dal 15 settembre 2020 con Carnà & Partners quale Of Counsel.
Si occuperà prevalentemente di responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs. 231/2001, investigation interne ed antiriciclaggio.
Nicola ha oltre vent’anni di esperienza nell’Ufficio Italiano Cambi (UIC) con il ruolo di Capo dell’Unità Segnalazioni di Operazioni Sospette; è stato, inoltre, nominato dalla Commissione Europea (dal 2001 al 2006) Esperto nei progetti di gemellaggio AML / CFT con Romania, Polonia e Turchia.
Nel 2010, è diventato Coordinatore del Nucleo della Banca d’Italia a supporto dell’Autorità Giudiziaria per collaborare – stabilmente – con la Procura della Repubblica di Milano quale consulente tecnico in tema di riciclaggio, reati finanziari e responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.
Ha fatto altresì parte del gruppo di lavoro che nel 2014 si è occupato dell’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di autoriciclaggio.
